SA GAMING การฟอกเงิน $ 81m ผ่านคาสิโนฟิลิปปินส์

กรณีการโจรกรรมทางไซเบอร์ถูกดำเนินการโดยผู้กระทำความผิดที่ไม่รู้จักในช่วงปลายปี 2559 ซึ่งถูกยกขึ้นจากบัญชีธนาคารกลางของบังคลาเทศและ 81 ล้านเหรียญสหรัฐจากนั้นก็ส่งเงินผ่านคาสิโนสองแห่งในฟิลิปปินส์ พล็อตเริ่มต้นได้พยายามที่จะยกระดับมากที่สุดเท่าที่ $ 1 พันล้านจากบัญชี Bangledeshi SA GAMING ที่จัดขึ้นในธนาคารกลางสหรัฐในนิวยอร์ก แต่ธุรกรรมถูกระงับโดยเจ้าหน้าที่หลังจากที่สงสัยว่าได้รับการเลี้ยงดู แฮกเกอร์สามารถหาทางออกด้วยเศษส่วนของผลรวมที่ตั้งใจไว้และส่งผลให้สหรัฐฯอยู่ในตำแหน่งแนวหน้าในการสอบสวนต่อไป

หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์แสดงให้เห็นว่ากองทุนได้ถูกส่งผ่านระบบธนาคารของฟิลิปปินส์หลังจากการโจรกรรม พวกเขาถูกขายให้กับนายหน้าซื้อขาย Forex SA GAMING ใต้ดินก่อนเข้าสู่คาสิโนฟิลิปปินส์อย่างน้อยสองแห่ง หลังจากนั้นนายหน้าดึงเงินออกจากคาสิโนและแบ่งเงินที่ซักฟอกไปยังบัญชีต่างประเทศหลายบัญชี

เจ้าหน้าที่ทำงานอย่างจริงจังเพื่อระบุว่าผู้กระทำผิดสามารถกระทำความผิดดังกล่าวได้อย่างไรโดยไม่ใช้ยุทธวิธีที่แข็งแกร่ง รายงานเริ่มต้นวางโจรในประเทศจีน แต่ทางการสหรัฐได้ทำลายรหัสที่ใช้ในการปล้นพบความคล้ายคลึงกันที่น่าทึ่งกับที่ใช้ในการแฮ็กของ Sony Entertainment ในปี 2014 สิ่งนี้นำไปสู่การเปลี่ยนโฟกัสจากจีนไปยังเกาหลีเหนือ ข้อสรุปนี้มาถึงเมื่อเปรียบเทียบรหัสจากแฮ็คของ Sony ปี 2014 SA GAMING การกระทำที่เกิดจากเกาหลีเหนือและการโจรกรรมธนาคารล่าสุด โค้ดสองชุดจากแต่ละเหตุการณ์พบว่าเกือบเหมือนกันในรูปแบบและฟังก์ชั่นทำให้เจ้าหน้าที่เชื่อว่าเกาหลีเหนือเป็นผู้กระทำผิด อย่างไรก็ตามทางการยังไม่ได้ตัดสิทธิ์ความเป็นไปได้ของพ่อค้าคนกลางชาวจีนที่มีส่วนในการกระโดดโลดเต้น

เมื่อผู้ตรวจสอบถามที่ประชุม Aspen Institute เมื่อเร็ว ๆ นี้ว่าเขาเชื่อว่าเหตุการณ์ทั้งสองจะเชื่อมโยงกันหรือไม่รองผู้อำนวยการ NSA Rick Ledgett ยอมรับว่า“ SA GAMING หากการแสดงนั้นเป็นความจริง ถูกต้องนั่นหมายถึงรัฐชาติกำลังปล้นธนาคาร” เขากล่าวต่อไปว่า“ นั่นเป็นเรื่องใหญ่สำหรับฉัน”